Citaron a indagatoria a Espert en la causa por presunto lavado de dinero
El juez federal Lino Mirabelli citó a indagatoria a José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. La citación se produjo luego del pedido del fiscal federal Fernando Domínguez y la audiencia se realizará el 30 de junio. También fue citado a indagatoria su contador, Mariano Cosentino.
El exlegislador de La Libertad Avanza es investigado por sus lazos con el empresario Fred Machado, involucrado en una causa por narcotráfico y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude y lavado. La Fiscalía sostiene que, para darle licitud a los fondos que recibió de Machado, Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas.
La causa gira alrededor de la relación del exdiputado con Machado. El empresario, que le brindó apoyo en su primera candidatura presidencial en 2019, era investigado por maniobras ligadas al narcotráfico y en mayo admitió ante la Justicia estadounidense haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.
De acuerdo al expediente, uno de los principales argumentos del fiscal para investigar a Espert es una transferencia de US$200.000 que Machado le envió en 2020. De acuerdo a un contrato firmado entre ambos, la cifra total ascendía a un millón de dólares.
Según explicó públicamente, el dinero correspondía a un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión.